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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Entidad, el día 18 de julio de 2008, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con los siguientes puntos del Orden del Día:

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -individuales y consolidadas- (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como del Informe de Gestión tanto de las cuentas individuales como de las cuentas consolidadas. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Organo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores de cuentas individuales y, en su caso, consolidadas correspondientes al ejercicio 2008. Quinto.-Deliberación y toma de acuerdos en relación al Órgano de Administración de la Sociedad, y a las modificaciones estatutarias que, en su caso, hubiera que ejecutar. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten en la presente reunión. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que los puntos del orden del día 1.º a 3.º, ambos inclusive, son objeto de la junta ordinaria y que los puntos 4.º a 8.º, ambos inclusive, lo son de la extraordinaria.

De conformidad con la normativa aplicable, y con independencia del derecho de información general que legalmente se les reconoce a los accionistas, se hace constar el derecho que corresponde a los mismos de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Alicante, 29 de mayo de 2008.-Consejeros Delegados Mancomunados: D. Francisco Rojas Herrero y D. José Francisco Pina Aracil.-37.716.