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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas para la celebración de Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el domicilio social en Pamplona, plaza Ramón y Cajal, n.º 1, a las 12 horas del 23 de julio de 2008, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación de resultado. Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador único. Cuarto.-Conforme a lo establecido en el artículo 5 de los Estatutos sociales, requerir a los socios para que procedan a aportar la parte del capital no desembolsado. Quinto.-Cesar al Administrador único. Sexto.-Modificar la duración máxima del cargo de Administrador que pasa de cinco a seis años y en consecuencia, modificar el artítulo 19.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como examinar el texto del artículo 19 de los Estatutos sociales cuya aprobación se propone.

Pamplona, 28 de mayo de 2008.-Administrador único, Mao-Ching Fu Lee.-38.036.