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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 22 de julio de 2008, a las dieciséis horas, en el domicilio social, sito en Dos Hermanas (Sevilla), Polígono Industrial Carretera de la Isla, calle Torre de los Herberos, 66, y en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Cambio de domicilio social y, consecuentemente, modificación de artículo 6.º de los estatutos sociales. Cuarto.-Cambio de Órgano de Administración y, consecuentemente, modificación de los artículos 16.º, 18.º, 22.º, 24.º, 25.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 34.º y 37.º de los estatutos sociales. Quinto.-Modificación del régimen retributivo del Órgano de Administración y, consecuentemente, modificación del artículo 37.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley Sociedad Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría. Asimismo, y de conformidad con el artículo 144.1 c) del mismo texto legal, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 23 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Marín Villamayor en representación de Yudigar, Sociedad Limitada Unipersonal.-37.978.