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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa en Madrid en la calle Alcalá, 498, ático, el día 30 de junio de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, a las 12:00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, si fuese preciso, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Constitución de la sociedad «Actividades de Gestión de Auto Seguro y Recobros, Sociedad Limitada». Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos, autorizándole para la interpretación, subsanación y desarrollo de los mismos. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a su aprobación y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de junio de 2008.-Ramón Mendoza Rivera, Secretario del Consejo de Administración.-39.660.