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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel Gallery, calle Rosellón, 249 de Barcelona, el próximo día 14 de julio de 2008, a las 19.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 15 de julio de 2008, a las 19.00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación de las Cuentas Anuales de la compañía y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 diciembre de 2007. Acuerdos que correspondan. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2007. Acuerdos que correspondan. Tercero.-Examen y aprobación de la gestión social del ejercicio 2007. Cuarto.-Examen y aprobación sobre la distribución de dividendos extraordinarios. Acuerdos que correspondan. Quinto.-Informe del Señor Presidente del consejo de administración sobre el proyecto inmobiliario de Rambla Catalunya, 129. Sexto.-Ratificación de la formalización de un préstamo con garantía hipotecaria por un importe máximo de cuatro millones de euros. Séptimo.-En su caso, redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos, de conformidad con el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo se informa a los accionistas que el órgano de administración, requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta en aplicación del Artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 10 de junio de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Ferrán Biosca Gómez de Tejada.-39.662.