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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar el próximo día treinta de junio de 2008, a las diez horas, en el domicilio social de la misma, calle La Rábida, número 27 de Madrid, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al treinta y uno de diciembre de 2007 y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento o renovación de empresa auditora de cuentas de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Protocolización de acuerdos y delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de sociedades anónimas, se pone a disposición de los señores socios toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2007, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Toda esta documentación está a disposición de los señores socios, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a su solicitud y por correo, de forma inmediata y gratuita. Madrid, 10 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Soria Moreno.-39.604.