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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores Socios a la Junta General a celebrar en el domicilio social el próximo día 30 de junio de 2008, a las doce horas, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la censura de la gestión social. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la retribución de Administradores. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la reelección de auditores. Sexto.-Aprobación, en su caso, de nuevas condiciones respecto de las aprobadas en la Junta General Extraordinaria de la Sociedad de fecha 27 de diciembre de 2007 en relación (i) con el cambio de estructura de gestión futura de las inversiones de la Sociedad y (ii) con la venta de las principales sociedades participadas por la Sociedad, ya mencionadas en la referida Junta. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del reparto de prima de emisión sometida a condición. Octavo.-Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se comunica a los socios el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, se informa de que los socios podrán ejercer su derecho de información en relación con los asuntos comprendidos en el Orden del Día de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, pudiendo a tales efectos solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid,, 10 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Rafael Calvo González-Gallarza.-39.667.