Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de mayo de 2008, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, La Eria de la Vega, s/n, Celorio, Llanes, a las 17:00 horas del día 19 de julio de 2008, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 20 de julio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), y de la aplicación del resultado correspondientes a los ejercicios sociales 2004, 2005, 2006 y 2007. Segundo.-Facultar, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos que se adopten. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Redacción Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Derecho de asistencia: El derecho de asistencia corresponderá a todos los accionistas, pero para el ejercicio de tal derecho será necesario retirar la Tarjeta de Asistencia, para ello los accionistas titulares de acciones al portador deberán presentar en el domicilio social, los títulos o resguardos de depósito de los mismos en entidad financiera, y los accionistas titulares de acciones nominativas deberán presentar el N.I.F., todos ellos con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

La representación podrá conferirse a favor de cualquier persona, sea o no accionistas, por escrito y para cada Junta en concreto, presentándola a la Presidencia junto a la Tarjeta de Asistencia antes del comienzo de la Junta.

En Celorio, 5 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Nicanor Fernando Juan Menéndez Díaz.-38.660.