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Junta general ordinaria

El Administrador único convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en la calle Serrano, 80,1.º de Madrid, el día 28 julio 2008, a las 13 horas y el 29 julio 2008, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, gestión del Administrador Único y aplicación del resultado del ejercicio 2007-2008. Segundo.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2008-2009. Tercero.-Modificación del órgano de gobierno de la sociedad, sustituyendo la actual figura del Administrador Único por un Consejo de Administración, y agradeciendo al actual Administrador Único su labor desde julio 2004. Cuarto.-Nueva redacción de los Estatutos Sociales que recoja las modificaciones respecto al punto Tercero del presente orden del día. Quinto.-Informar a los asistentes de la marcha del Proyecto Troa. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de esta convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas el texto íntegro de los documentos que se someten a su aprobación.

Madrid, 30 de mayo de 2008.-Administrador Único, D. Fernando Chiclana Lucena.-38.621.