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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad Española de Frenos, Calefacción y Señales, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Getafe (Madrid), el día 21 de julio de 2008 a las 10 horas. Se fija para la Junta General Extraordinaria de Accionistas el siguiente

Orden del día

Primero.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de Consejo. Tercero.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, en especial del informe justificativo de la modificación de los Estatutos Sociales así como del texto íntegro de la propuesta de modificación del artículo 12.

Getafe, 12 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Josef Fröhlingsdorf.-38.687.