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Documento BORME-C-2008-112107

VIAJES MUNDO TRES, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 112, páginas 18807 a 18808 (2 págs.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2008-112107

TEXTO

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en Logroño, avenida de La Paz, 5, bajo derecha, el día 29 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2008 a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Ampliación del objeto social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales, a fin de incluir la actividad como agencia de viajes mayorista. Tercero.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados y realizar las gestiones oportunas para su buen fin. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión. Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la propuesta de distribución de beneficios, la memoria del ejercicio social y cuantos documentos están relacionados con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos de asistencia y representación en dicha Junta son los que constan en el artículo 24.º de los Estatutos de la sociedad.

Logroño, 10 de junio de 2008.-La Presidenta, Aurelia Rodríguez-Arias García.-39.663.

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