Contenu non disponible en français
Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 13 de junio de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 30 de julio de 2008, a las trece horas treinta minutos, en el domicilio social situado en Calella de Palafrugell (Girona), Plaça Atlàntic, número 2, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Nombramiento de miembro en el Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación del régimen retributivo para el Consejo de Administración y correspondiente incorporación de un nuevo artículo 28 bis en los Estatutos Sociales. Tercero.-Acordar la retribución del órgano de administración de la sociedad para el ejercicio con fecha de cierre 31 de diciembre de 2008. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.
De conformidad con el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Calella de Palafrugell, 13 de junio de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Teresa Boix Salada.-40.877.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid