Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará el día 28 de julio de 2008, en el domicilio sito en Camino de La Vileta, número 30, Edificio Despachos Policlínica Miramar, de Palma de Mallorca, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 29 de julio de 2008, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión individuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad en el ejercicio económico de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del Grupo de Sociedades integrado por: Agrupación Médica Balear, S. A. (sociedad dominante) Servicio de Radioterapia y Oncología, S. L. U, Realización de Consultorios Médicos, S. L. U., Instituto Balear de Medicina Nuclear, S. A. U. y Billy Boots, S. A. (sociedades dependientes), correspondientes al ejercicio económico de 2007. Cuarto.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio económico de 2007. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General; así como los informes de gestión y de los auditores de cuentas, tanto el individual de la sociedad como el consolidado del grupo de sociedades.

Palma de Mallorca, 20 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Fullana Gomila.-41.726.