Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de HUMEX Sociedad Anónima ,en su reunión de 10 de Junio de 2008 y de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en La Canonja (Tarragona) Calle Marina n.º 39, el próximo día 28 de Julio a las 17.00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y, en su caso, aprobación de las cuentas de la sociedad cerradas a 31 de Diciembre de 2007 y aplicación del resultado. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la compañía. Cuarto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Propuesta de modificaciones estatutarias relativas a la creación de una sola clase de acciones con supresión del voto dirimente del Presidente del Consejo de Administración , modificándose en consecuencia los artículos 5,7 y 22 de los estatutos sociales , según propuesta adjunta ( propuesta literal de los socios Sres. Dios y Schmidt). Sexto.-Propuesta de nuevo reglamento del Consejo de Administración ( propuesta literal de los socios Sres. Dios y Schmidt). Séptimo.-Análisis de la imparcialidad y posible conflicto de intereses del secretario del consejo de Administración ( propuesta literal de los socios Sres. Dios y Schmidt). Octavo.-Elevación a públicos, si procede, de los acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar, el derecho que asiste a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas , así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En La Canonja, 20 de junio de 2008.-Fdo. El Presidente del Consejo de Administración, D. Guy Laforest.-41.705.