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Junta general ordinaria

El Administrador Unico de Inmobiliaria Hilariense, Sociedad de Responsabilidad Limitada, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de Julio de 2.008 a las 19,30 horas, y de no existir quórum suficiente, el día siguiente hábil, 31 de julio del 2008, a la misma hora, en la Villa de Salt, Polígono Industrial Torre Mirona, Ctra. Vilablareix, s/n, bajo el siguiente «Orden del día»:

1.º Ratificación o modificación de los Acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 25 de Junio de 2.008, en la que se produjo el defecto de anuncio de Convocatoria, y cuyo Orden del día reproducimos:

Orden del día

Primero.-Exámen y en su caso aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2.007, y demás documentación que exige la vigente Ley. Segundo.-Informe del Administrador. Tercero.-Aplicación de resultados correspondientes a ejercicio 2.007. Cuarto.-Aprobación del Acta de la sesión o designación de Interventores a todos los efectos. Quinto.-Facultar a D. Ignacio De Ribot y de Balle, para que pueda otorgar cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios para inscribir en el Registro Mercantil el aumento de Capital autorizado en Junta General de 29 de junio de 2000, ampliando, adicionando o rectificando la Escritura autorizada por D. Enrique Brancós Núñez el 28 de diciembre de 2001, y acreditando la suscripción del aumento, y su redenominación en euros, haciendo constar:

El número de Participaciones Sociales, a que Series correspondan y en su caso la anulación de las Series que ya existieren, y numerando las participaciones del aumento de núm. 1.001 a 11.000 ambos inclusive, de 500 pesetas (en el momento del aumento) cada uno, redenominando en su caso el capital en euros de 33.055,67 y un valor nominal de 3,005060 Euros por participación, reduciendo el Capital mediante la creación de una reserva indisponible por importe de 55,67 euros, quedando el Capital Social de 33.000 euros y un valor nominal de 3 Euros por participación, modificando el artículo 5 de los Estatutos Sociales, y acreditando el desembolso de las participaciones sociales y sus titulares.

Este tema del Orden del Día no había sido propuesto en los anuncios de la anterior Junta General Ordinaria, por lo que supone una «adición» a la misma. Sexto.-Autorizar indistintamente a D. Ignacio de Ribot y de Balle y a D. Juan Fauria Majoral, para que puedan protocolizar los Acuerdos adoptados otorgando cuantos documentos públicos y privados fueren menester hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y Reglamento del Registro Mercantil desde la publicación de la presente Convocatoria los socios de participaciones podrán examinar en el domicilio Social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos y propuestas de acuerdos que se sometan a la consideración de la Junta, y entre ellos la Memoria, Informe de Gestión, Balance de Situación, Cuenta de resultados e Informe Jurídico, y demás establecidos en la Ley de 23 de Marzo de 1.995.

Tendrán derecho a asistir a la Junta con voz y voto los titulares de participaciones que acreditaren su titularidad, depositando las participaciones o certificado acreditativo de su depósito en una Entidad Autorizada, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Girona, 12 de junio de 2008.-El Administrador Unico, Ignacio de Ribot de Balle.-40.525.