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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 30 de julio de 2008, en el Hotel Cap Negret, Partida Cap Negret de Altea, a las once horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Reactivación de la Sociedad. Segundo.-Adecuación del capital social al efectivamente desembolsado y, en su caso, reducción del capital social mediante condonación de dividendos pasivos. Tercero.-Transformación en Sociedad Limitada. Cuarto.-Redenominación del capital social en euros. Quinto.-Cambio del domicilio social. Sexto.-Modificación íntegra de los Estatutos. Séptimo.-Cese de Liquidadores y nombramiento de Administradores. Octavo.-Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, de examinar en el domicilio social el informe elaborado por los Liquidadores sobre los puntos a debatir en el orden del día, y el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, así como las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío de forma inmediata y totalmente gratuita de dichos documentos.

Altea, 11 de junio de 2008.-Los Liquidadores, Agustina Nogueroles Llinares y Flora Llinares Zaragoza.-40.544.