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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la empresa en Iurreta (Vizcaya), Barrio Arriandi, s/n, el día 28 de julio de 2008 a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 29 de julio de 2008, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Análisis de la propuesta de salida planteada por un grupo de accionistas minoritarios, titulares de 228.566 acciones, mediante amortización de acciones en base a lo dispuesto en el artículo 164.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Reducción de capital social mediante amortización de las acciones de las cuales no es titular el accionista «Smurfit Kappa Holdings, Besloten Vennootschap», en base a lo dispuesto en el artículo 164.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, y reembolso a los referidos accionistas de 2 euros por acción. Tercero.-Aprobación por votación separada de los accionistas afectados por la reducción de capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 de la Ley de Sociedades Anónimas y 159 del Reglamento del Registro Mercantil. Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Quinto.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma elaborado por el Consejo de Administración y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de conformidad con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Conforme a lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de Agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por Letrado-Asesor respecto de la presente convocatoria.

Iurreta, 23 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Alberto Echarri Ardanaz.-41.738.