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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de febrero de 2008, a las diez horas, y en segunda, en su caso, a la misma hora, del día siguiente de dicho mes y año, en el domicilio social, sito en Valencia, calle Universidad, 4, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Exclusión de negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Valencia de las acciones de la compañía a partir del día 5 de octubre de 2007 y comunicación al Registro Mercantil de Valencia. Segundo.-Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria en fecha 1 de junio de 2007 relativo a la derogación del Reglamento de la Junta. Tercero.-Transformación del sistema de representación de las acciones de la compañia de anotaciones en cuenta a títulos nominativos y consiguiente modificación de los artículos 5, 6 y 21 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Reducción de capital social ascendente al 0,19% para amortización de 928 acciones representativas del mismo mediante reembolso a los accionistas y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. La amortización afectará a todos los accionistas minoritarios que ostenten en el capital de la compañia un porcentaje inferior al 0,15%. El acuerdo se adoptará a través de votación separada emitida por los accionistas minoritarios afectados en la propia Junta general. Quinto.-Modificación de los artículos 8 (derechos que confieren las acciones), 9 (acciones en proindivisión), 10 (transmisión acciones), 13-17 (celebración Juntas), 21 (limitación del derecho de asistencia a las Juntas), 34 (supresión Comité Auditoría) y 41 (sumisión a arbitraje) de los Estatutos Sociales y refundición de los mismos. Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para la formalización de acuerdos.

De conformidad con lo que dispone el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Por último, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la misma Ley, también tiene derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Cada acción da derecho a un voto.

Valencia, 7 de enero de 2008.-Silvino Navarro Vidal, Presidente del Consejo de Administración.-1.196.