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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en la avenida Pau Casals, número 22, piso 2.º, de Barcelona, el próximo día 29 de julio de 2008, a las 12,00 horas, en primera convocatoria; y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designar al Presidente y Secretario de la Junta general. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Compensación, en su caso, de parte de las pérdidas de ejercicios anteriores con cargo a reservas, en la medida necesaria. Quinto.-Reducir a cero el capital social, mediante amortización de acciones y para compensar pérdidas de ejercicios anteriores, aumentándolo de forma simultánea en la cantidad de hasta un millón (1.000.000,00) de euros, mediante aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios y, en especial, el de modificación del artículo seis de los Estatutos sociales. Sexto.-Cese y nombramiento de cargos, así como, en su caso, modificación del número de miembros del Consejo de administración. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la fecha de publicación de la presente, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, correspondientes a las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de los Administradores. Igualmente podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos, todo ello de conformidad con los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 23 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Goenechea Permisán.-42.064.