Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, número 1, el próximo día 4 de agosto de 2008, a las diez horas en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, 5 de agosto de 2.008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad gestora de la sociedad. Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación de la política de inversión de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. establecimiento de las políticas y estrategias de inversión. Quinto.-Autorización de operaciones previstas en el articulo 67 de la Ley 35/03 de IIC. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Redacción, por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Administradores relativo a las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 19 de junio de 2008.-Presidente, Ricardo Selfa Perdon.-41.169.