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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en el Paseo de la Castellana, número 29, el próximo día 31 de julio de 2008, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación de la evolución de los negocios de la Sociedad. Segundo.-Solicitud de admisión a cotización de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil, con revocación del acuerdo Sexto de la Junta General de 20 de septiembre de 2007 y, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Noveno de la Junta General 21 de diciembre de 2007. Tercero.-Modificación, en su caso, del contrato de gestión. Cuarto.-Atribución de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos anteriores de la Junta. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para acordar, en caso de que así lo considere conveniente a efectos de facilitar la ejecución del acuerdo segundo anterior, en una o varias veces, aumentos de capital mediante aportaciones dinerarias y hasta el 10 por 100 del capital social actual de la Sociedad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 153.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Nombramiento de Consejero. Fijación del número de miembros del Órgano de Administración. Séptimo.-Retribución del Consejo de Administración. Octavo.-Votación a los efectos de la Cláusula 14.1 del acuerdo de inversión otorgado con fecha 25 de junio de 2007. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Delegación de facultades. Undécimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores a estos efectos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 25 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Luis Carlos Croissier Batista.-42.367.