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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas para el próximo lunes, día 18 de agosto de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en la calle de El Pilar, número 27, 3.er piso, izquierda, de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), al objeto de tratar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar los acuerdos adoptados en Junta general ordinaria de accionistas celebrada en segunda convocatoria el día 21 de mayo de 2008, cuyo tenor literal del orden del día era como sigue:

1.º Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2007.

2.º Elección de cargos en el Consejo de Administración. 3.º Discutir y resolver sobre las proposiciones que presenten los socios al amparo de lo dispuesto en el apartado letra e) del artículo 27.º de los Estatutos Sociales. 4.º Resolver sobre las reclamaciones que formulen los socios de conformidad con el apartado letra f) del artículo 27.º de los Estatutos Sociales. . 5.º Ruegos y preguntas. . 6.º Confección y aprobación del acta de la Asamblea.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, en horas de oficina, a partir de la publicación de esta convocatoria, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

De no celebrarse la Junta general extraordinaria en primera convocatoria, por falta de quórum, se celebrará en segunda, el miércoles, día 20 de agosto de 2008, a la misma hora, en igual sitio, con arreglo a idéntico orden del día y sin necesidad de nuevo aviso.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de junio de 2008.-El Presidente, Teodomiro Robayna García.-43.048.