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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en Madrid, calle Capitán Haya, número 56, el próximo día 12 de agosto de 2008, a las doce horas en primera convocatoria o al día siguiente 13 de agosto de 2008, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, todo esto para la exposición, debate y decisión sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración respecto del Grupo consolidado de empresas dependientes de Arquitectura y Energía, Sociedad Anónima en el ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social del año 2007 y del informe de gestión del Grupo consolidado de empresas dependientes de Arquitectura y Energía, Sociedad Anónima. Tercero.-Facultar expresa y ampliamente al Presidente de la Mesa de la Junta y al Secretario de la misma para elevar a público los anteriores acuerdos con el fin de ser inscritos en el Registro Mercantil de Madrid para todos los efectos.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como a solicitar copias de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 27 de junio de 2008.-Jesús Pérez Hernández. Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de Arquitectura y Energía, Sociedad Anónima.-43.040.