Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria para su celebración en primera convocatoria el día 8 de agosto de 2008 a las 19:30 horas y en segunda convocatoria el día 11 de agosto de 2008 a las 19:30 horas, en ambos casos en la Notaría de don Antonio José Martínez Lozano sita en Gran Vía, número 46, 2.º derecha de Bilbao, para tratar sobre los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de los ejercicios sociales cerrados los días 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007, así como la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Informe y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración y la Actividad desarrollada en los años 2006 y 2007. Tercero.-Apoderamiento para elevación a público de los acuerdos sociales de la Junta General. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión por cualquiera de los medios provistos en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar y obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Loiu, 3 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Luís Saracho Pascual.-43.623.