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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, en la calle Laurel 21,1.º A, el próximo día 29 de julio de 2008 a las 12:00 horas en primera convocatoria, o a las 12:30 horas en segunda convocatoria si fuese necesario, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Censura de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Estado actual de la obra de Zamora y decisiones a adoptar con relación a la misma. Tercero.-Dimisión y nombramiento de nuevo administrador único de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, en su sede social y en su horario laboral, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como el Informe de Gestión y cualquier otra información ó aclaración que estimen precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 19 de junio de 2008.-El Administrador Único, Gonzalo Hernández de Felipe.-43.064.