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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración Chamonix Capital, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo día 12 de agosto de 2008, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 13 de agosto de 2008, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, dimisión, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Segundo.-Sustitución de la Entidad Gestora de la Sociedad. Tercero.-Sustitución de la Entidad Depositaria, cambio de la denominación social y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Autorización de operaciones previstas en el articulo 67 de la Ley 35/03 de Instituciones de Inversion Colectiva. Ratificación de las comisiones de operativa de la Sicav. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Establecimiento de las Políticas y Estrategias de Inversión. Asuntos varios. Octavo.-Ruegos y Preguntas. Noveno.-Otorgamiento de facultades, redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 1 de julio de 2008.-Vicesecretario del Consejo de Administración, Amalia Roan Roan.-43.327.