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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle del Río, número 1, de Ripollet (Barcelona), en primera convocatoria el día 28 de febrero de 2008, a las once horas, y, en su caso, el día 29 de febrero de 2008, en el mismo lugar a las doce horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales que comprenden Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Anexo sobre acciones propias, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2007, acompañadas del Informe de la Auditoría de Cuentas. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Establecimiento de un sistema de plazos para el pago del dividendo, si procede. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio corriente. Sexto.-Retribución del Consejo de Administración. Séptimo.-Nombramiento del cargo de Consejero de don Juan Antonio Ruiz Arciniega a la vista de la vacante dejada por el fallecido don Ramón Escriche Altabás. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigentes, han sido elaborados por el Consejo de Administración.

Ripollet, 15 de enero de 2008.-Por el Consejo de Administración, la Secretaria, M.ª Olga Olivar de los Tollos.-1.994.