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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, en la calle Diputación, número 268, piso entresuelo, Notaría José Alberto Marín, el día 28 de febrero de 2008, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2006-2007. Segundo.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta y nombramiento de Auditor. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, asiste a los accionistas desde la presente convocatoria de solicitar de la sociedad la entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.
Barcelona, 14 de enero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Moraleda Sierra.-1.767.
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