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Documento BORME-C-2008-13044

ENAR 8, SICAV, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 13, páginas 1781 a 1782 (2 págs.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2008-13044

TEXTO

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 22 de febrero de 2008, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria y, a la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar el acuerdo adoptado en la Junta general celebrada el 29 de junio de 2007, relativo al examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y, en lo menester, aprobar las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución, inscripción y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados en esta sesión. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2006, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 21 de diciembre de 2007.-Juan Manuel Milagro Pinazo, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.-1.565.

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