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Junta general extraordinaria de accionistas

Por decisión del Administrador único se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Bruno Mauricio Zabala, número 16-7.º de Bilbao, el día 25 de febrero de 2008, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la totalidad de los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada el 20 de noviembre de 2007 relativos a la escisión parcial de la sociedad Medop, Sociedad Anónima, en beneficio de la sociedad Elaboria, Sociedad Limitada. Segundo.-Facultades de protocolización. Tercero.-Ruegos y preguntas.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la legislación vigente. Asimismo, se deja constancia de que los acuerdos objeto de ratificación están a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Bilbao, 11 de enero de 2008.-El Administrador único, Antonio Díaz-Sarabia Azcárate.-1.832.