Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria

Que tendrá lugar el próximo día 29 de febrero de 2008, a las 9,40 horas, en el salón de actos del Polideportivo Municipal «Can Roca», sito en Castelldefels, Barcelona, c/ Castanyer, s/n, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar el nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad, realizado en la pasada Junta General del día 28 de junio de 2007, recayente en la sociedad «Cataudit Auditors Associats, S. L.». Segundo.-Ratificar la nueva redacción dada a los estatutos aprobados en la pasada Junta General de 28 de junio de 2007, efectuada por el Órgano de Administración de la Sociedad. Tercero.-Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales, relativa a la composición del Consejo de Administración, dando a continuación, nueva redacción al mismo. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

La convocatoria contará con la asistencia de un Notario del Iltre. Colegio de Catalunya, que levantará acta de los acuerdos alcanzados en ella.

Se recuerda a los Sres. accionistas que podrán asistir a las Juntas personalmente o debidamente representados. Asimismo, toda la documentación relacionada con los asuntos a tratar en el orden del día, de amas convocatorias, permanecerá a disposición de los socios para ser fecha de la presente y hasta el día de la convocatoria. Igualmente, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a solicitar el envío de dicha documentación de forma gratuita.

Barcelona, 11 de enero de 2008.-Fdo.: Enric Flix Colom, Presidente del Consejo de Administración.-1.431.