Butlletí Oficial de l'Estat

La Junta General de Accionistas celebrada el 6 de noviembre de 2006, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. El cambio de domicilio social de la compañía de la c/ Ayala, 60, 3.º izquierda, 28001-Madrid a la calle José Lázaro Galdiano, 4, 4.º, 28036-Madrid.

2. Reducir el capital social en la cifra de siete millones quinientas mil pesetas, pasando de diez millones de pesetas a dos millones quinientas mil pesetas, mediante la reducción del valor nominal de las mil acciones/participaciones que lo componen de diez mil peseta cada una a la suma de dos mil quinientas pesetas cada una; siendo la finalidad de la reducción de capital la condonacion de dividendos pasivos. 3. Redenominar el capital social, de conformidad con lo previsto en la Ley 46/1998, reduciendo el capital en 5,30 euros, de conformidad con lo previsto en los artículos 11 y 16 de dicha Ley, mediante la creación de una reserva indisponible por el importe de la reducción, fijándose el capital social en 15.020 euros, correspondiente a mil acciones/participaciones de un valor nominal de 15,02 euros cada una. 4. La transformación de la compañía en una sociedad de responsabilidad limitada, todo ello con estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley, aprobándose el balance cerrado a fecha 5 de noviembre de 2006, día anterior a la fecha de celebración de la Junta General, que refleja el patrimonio social con el que la sociedad continuará bajo otra forma societaria, cuyo importe cubre el capital social.

El capital está íntegramente desembolsado (arts. 4 y 89 LSRL y 220 RRM).

Madrid, 3 de julio de 2008.-Juan Carlos Cepeda Rodrigo, Administrador único.-46.353.