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Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar la Calle Alfonso Gómez, 45, de Madrid, el próximo día 28 de febrero de 2008 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 29 de febrero a las 12:00 horas, en el mismo lugar, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.-Constitución de Junta General Extraordinaria. Segundo.-Autorización para la adquisición en autocartera de acciones propias por la Compañía hasta un porcentaje del 5 por 100. Apoderamiento a favor de don José Lorenzo Chacón Gutiérrez y don Eduardo González Sánchez. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la sesión. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace contar que, todo accionista tendrá derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante las misma, los informes o aclaraciones que estimen preciso acerca de los asuntos comprendido en el Orden del día.
Madrid, 14 de enero de 2008.-el Secretario del Consejo de Administración, Adrián Borrero Valverde.-1.703.
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