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Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Los administradores solidarios de la sociedad «Ruan, Sociedad Anónima» convocan Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para que se celebre en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), Avenida de la Industria número 33, en primera convocatoria, el día 26 de agosto de 2008, a las nueve horas y treinta minutos y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 27 de agosto de 2008 en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión cerrados a 31 de diciembre de 2004. Aplicación de los resultados. Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio correspondiente al año 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2007, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión cerrados a 31 de Diciembre de 2007. Aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Reelección de auditores. Quinto.-Aumento de capital social en la cuantía de 601.000 euros por creación de 100.000 nuevas acciones de 6,01 Euros de valor nominal cada una que podrá ser suscrita indistintamente, mediante compensación de créditos o mediante aportación dineraria. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Sexto.-Delegación especial de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión. Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas correspondientes a los ejercicios 2004 y 2007. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir del día de la publicación del presente anuncio, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 156.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir del día de la publicación del presente anuncio, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la certificación del auditor de cuentas de la sociedad que acredita que resultan exactos los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos que podrán ser compensados en la ampliación de capital.

Alcobendas, 21 de julio de 2008.-Juan Carlos Torroba Gallego y Ángel Torroba Gallego. Administradores Solidarios.-47.124.