Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día dos de septiembre de dos mil ocho, a las dieciocho horas, en la calle Agastia, 44-46, Bajo, de Madrid, y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, el día tres de septiembre de dos mil ocho

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Cese de los actuales consejeros y nombramiento de nuevos consejeros, previa determinación de su número de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de los estatutos sociales. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2007. Quinto.-Redacción, Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Está a disposición de los Señores Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la L.S.A., desde la publicación de la convocatoria, la documentación a que se refiere la Junta General, pudiendo, quienes así lo deseen, recogerla en el domicilio de la sociedad, o solicitar el envío gratuito por correo.

Madrid, 17 de julio de 2008.-Teodomiro García Vadillo, Secretario del Consejo de Administración por orden del Consejo de Administración.-46.414.