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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 24 de julio de 2008, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (paseo San Juan, número 30, Zestoa, Guipúzcoa), el día 1 de septiembre de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 2 de septiembre de 2008, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos, con aprobación del nuevo número de Consejeros que deban formar el Consejo de Administración dentro de los límites establecidos por los Estatutos de la sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad. Quinto.-Cambio de domicilio social. Facultar al Consejo de Administración para acordar el traslado del domicilio social a Cantabria, calle José Antonio, s/n, Liérganes. Esta facultad únicamente estará vigente hasta la siguiente Junta de accionistas. Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Sexto.-Aumento del capital social en la cantidad de 847.695,50 euros, hasta alcanzar la cifra de 1.017.234,60 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 2.067.550 nuevas acciones de 41 céntimos de euro de valor nominal cada una a desembolsar íntegramente y de una sola vez en efectivo metálico dentro del plazo que señale el Consejo de Administración, al que facultará al efecto la Junta general, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos en relación con el referido capital social. Conforme a lo dispuesto en el artículo 158.º de la Ley de Sociedades Anónimas, los actuales accionistas podrán ejercitar, dentro del plazo de un mes desde la comunicación escrita que les remita a tal fin el Consejo de Administración, su derecho a suscribir un número de las nuevas acciones proporcional al valor nominal de las que posean. De acuerdo con lo establecido en el artículo 161.º de la citada Ley de Sociedades Anónimas, en el caso de que el aumento no se suscriba íntegramente dentro del plazo previsto al efecto, el capital social se incrementará en la cuantía de las suscripciones efectuadas. Cualquier accionista podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Séptimo.-Designación de la persona facultada para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Zestoa, 24 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Mirones Díez.-47.780.