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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 7 de octubre de 2008 a las trece treinta horas, en Madrid, plaza de la Independencia, n.º 8, y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 8 de octubre de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de la redacción del objeto social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Ratificación o modificación, en su caso, de la reducción del capital social mediante amortización de acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 17 de junio de 2008. Tercero.-Delegación de facultades para formalización y ejecución de acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Derecho de información:

Los accionistas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas tienen a su disposición en el domicilio social, (calle Gran Vía, 31, Madrid) y podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, del texto íntegro de la modificación de la propuesta así como del Informe formulado por el Consejo de Administración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Derecho a la inclusión de nuevos puntos del orden del día:

De conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Secretario del Consejo de Administración y recibirse en el domicilio social (calle Gran Vía, n.º 31, Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de esta Junta. El complemento de la convocatoria se publicará como mínimo con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta general en primera convocatoria.

Previsión de la celebración de la Junta:

Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 23 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Garcia-Pita Pemán.-47.327.