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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de junio de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en calle Joaquín Cajal Lasala, s/n., de Huesca, en primera convocatoria, a las 11 horas, del día 9 de septiembre de 2008, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de cese de algunos de los Consejeros del órgano de administración de la mercantil, y en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros. Segundo.-Propuesta de modificación de la composición del órgano de administración de la mercantil, y en su caso, acuerdos complementarios. Tercero.-Propuesta de nombramiento de Apoderados de la mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación, si procede del acta de la reunión de la Junta.

Huesca, 21 de julio de 2008.-La Presidente del Consejo, Dolores López Martínez.-48.220.