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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Castellana 18, en Madrid, el día 15 de septiembre de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 16 de septiembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la Entidad Gestora. Segundo.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores. Quinto.-Nombramiento o renovación de auditores de cuentas. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Asuntos Varios. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Alonso Alarcón.-47.594.