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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad «Candela Hermanos, Sociedad Anonima», que se celebrará en Paterna (Valencia), Asivalco, calle Gijón 3, polígono industrial Fuente del Jarro, a las 17,00 horas del día 23 de septiembre de 2008, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, formuladas por el Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Paterna (Valencia), 31 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Luis Sebastiá Maganto.-48.848.