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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Administrador único de la entidad Catosán, S. A., se convoca Junta general extraodinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Dos Hermanas (Sevilla), Glorieta Comunidad Autónoma de Murcia, 3, que tendrá lugar el día 18 de septiembre de 2008, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente 19 de septiembre de 2008, a las doce horas treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Rectificación por error en convocatoria y adopción de los acuerdos de la Junta general extraordinaria de fecha 30 de junio de 2007, consistentes en:

Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio 2006. Aceptación, si procede, del informe de gestión formulado por la Administración social relativo al año 2006. Renovación del cargo de los Auditores de cuentas para el año 2007. Ruegos y preguntas.

Segundo.-Rectificación por error en convocatoria y adopción de los acuerdos de la Junta general extraordinaria de fecha 13 de mayo de 2008, consistentes en:

Cese, por caducidad del plazo para el que fue nombrado, del Administrador único.

Nombramiento de Administrador único. Ruegos y preguntas.

Tercero.-Constitución de comité de Dirección y propuesta de retribución a sus asistentes.

Cuarto.-Políticas de dividendos, empleo y otras medidas ante el descenso de facturación previsto para los próximos ejercicios. Quinto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2008. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como que pueden solicitar el envío gratuito a su domicilio de una copia de los citados documentos.

Dos Hermanas a, 24 de julio de 2008.-El Administrador único, José Torres Jiménez.-48.894.