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El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria, y, en lo menester ordinaria, de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 15 de septiembre de 2008, a las 13 horas en el domicilio social de avda. de los Pirineos, n.º 9, nave 11, San Sebastián de lor Reyes (Madrid), o, en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente indicados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para deliberar y tomar decisiones sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007, formuladas por el Consejo en su sesión del 31 de marzo de 2008, aplicación de su resultado y aprobación de la gestión social de los Consejeros durante dicho ejercicio. Segundo.-Designación, en su caso, de Auditores para el ejercicio social del 2008. Tercero.-Traslado de domicilio social a Madrid, calle O'Donell, n.º 4, primera planta, locales 19 y 20 y modificación del artículo estatutario correspondiente. Cuarto.-Cambio de la denominación social por la de «Desso España, S.A.», y modificación del artículo 1.º de los Estatutos. Quinto.-Aclaración sobre el capital social sobre su desembolso, conforme así consta en los libros de contabilidad y proceder a declarar su total desembolso con efecto a la anotación contable. Sexto.-Reducir el capital a 0 para compensar pérdidas sociales y simultánea transformación, de la Sociedad, en Sociedad de Responsabilidad Limitada con fijación y desembolso, también simultáneo, de su nuevo capital social. Séptimo.-Refundir y adaptar los Estatutos Sociales a la nueva forma social de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Octavo.-Composición y, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración o fijación de su Órgano de Gobierno. Noveno.-Facultades. Décimo.-Ruegos y preguntas y redacción del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 212 y 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007, informe de los Administradores sobre la propuesta de cambio de denominación y traslado de domicilio, modificación de los artículos 1 y 5 y demás informes sobre los puntos del orden del día, cuya documentación podrán pedir y obtener de forma gratuita de la Sociedad, en el domicilio social, San Sebastián de los Reyes (Madrid) Avda. de los Pirineos, n.º 9, nave 11, así como hacer uso del derecho que les asiste conforme a lo regulado en el artículo 112 de la Ley, dentro de los asuntos comprendidos y referentes a los puntos del orden del día.

Madrid, 31 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonius Josephus Petrus Francken.-48.819.