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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el despacho de abogados, Codina Casvestany, sito en Barcelona, Avenida Diagonal, número 453 bis, entresuelo, el próximo día 8 de Septiembre de 2008 a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 9 de septiembre de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales de la Sociedad a saber, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria de la Declaración negativa sobre información medioambiental, del Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Información acerca de la marcha del procedimiento concursal y especialmente del Informe presentado por la Administración Concursal en el Juzgado de lo Mercantil. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social para su examen, y obtención de copia gratuita, las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado formulados por el Consejo con relación al ejercicio 2007. Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, en relación a los asuntos del anterior orden del día, cuantas informaciones o aclaraciones estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Barcelona, 21 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Javier Alarcón Quesada.-48.825.