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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Malle, Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 25 de septiembre de 2008, a las diez horas, en su domicilio social, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 26 del mismo mes y año, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Vacante en el Consejo de Administración. reelección de Consejeros. Segundo.-Censura de la gestión social y ratificación de actuaciones de los Consejeros y apoderados de la Sociedad. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, bien, compareciendo en las oficinas de la sociedad, bien, solicitando su envío.

Madrid, 28 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo, don Francisco Javier Mesas González.-El Vicepresidente, don Joaquín D'Ocón Ripoll.-48.867.