Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en calle Jaime I El Conquistador, n.º 3, portal 7, 4.º I, El Campello (Alicante), el día 22 de septiembre del 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Información y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2005, y aplicación de resultados. Segundo.-Información y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2006 y aplicación de resultados. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio del 2007 y resolver sobre la aplicación del resultado. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a diciembre del 2007 y del informe emitido. Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2008. Sexto.-Cese y nombramiento, y/o ratificación de los Administradores mancomunados. Séptimo.-Cambio de domicilio social, y traslado del mismo a la ciudad de Madrid. Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de entrega a todos los accionistas de toda la documentación contable de la sociedad de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2005, 2006, 2007. Noveno.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Décimo.-Reiterar, ratificar y convalidar el acuerdo de nombramiento de administradores mancomunados de la Sociedad adoptada en la Junta General Ordinaria de accionistas de fecha 28 de diciembre del 2006, acorde Estatutos y Ley aplicable. Undécimo.-Examen de situación y daños ocasionados, y aprobación de acciones a ejercitar en reclamación de responsabilidad por daños y perjuicios de accionistas minoritarios. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la junta.

En cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas en su artículo 212 se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro del Informe de los Administradores, y obtener de forma gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, o en su caso su remisión por la Sociedad a petición de parte en la Delegación abierta en calle Bravo Murillo, n.º 183-1.º Madrid, teléfono 91.398.06.04 y fax 91.398.06.05.

El Campello, 30 de julio de 2008.-Administradores Mancomunados. Don Manuel Serrano Clavero, Don Fernando Serrano Luengo.-48.802.