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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión del día 15 de julio de 2008, ha acordado convocar Junta general de accionistas a celebrar en su domicilio social sito en la calle Orense, número once, de Madrid, el día 10 de septiembre de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria si hubiera lugar al día siguiente, 11 de septiembre de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Segundo.-Refundición de los Estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, subsanación, en su caso, y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos sociales están legitimados para asistir a la Junta, personalmente o por medio de representante, los accionistas que individualmente o agrupados, acrediten la titularidad de un mínimo de cien acciones que las tengan anotadas a su nombre en el Registro Contable de Anotaciones en Cuenta con cinco días de antelación a aquél en que se celebre la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las propuestas de acuerdo del Consejo de Administración a la Junta.

Madrid, 4 de agosto de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Araceli Gallego López.-49.536.