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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en el polígono Espíritu Santo, calle Monier, parcela 36, Cambre, A Coruña, a las 10,00 horas del próximo día 12 de septiembre, en primera convocatoria y, a la misma hora y mismo lugar, el siguiente día en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, en su caso, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al año 2007. Cuarto.-Cese, en su caso, de la Consejera doña Alicia María Fidalgo Darriba y, consiguiente reducción a seis del número de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría y, en su caso, el informe de gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cambre, A Coruña, 5 de agosto de 2008.-José Manuel Lamas Cotelo, Secretario del Consejo.-49.809.