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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 1 de agosto de 2008, se convoca a los accionistas de Esmaltes, sociedad anónima, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, carretera de Castellón, km 22,5, Alcora (Castellón) el día 12 de septiembre a las dieciséis horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 15 de septiembre a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social, en la cuantía y términos que, en su caso, acuerde la Junta General, según propuesta e Informe del Consejo de Administración. Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 6 de los Estatutos Sociales, en lo que resulte afectado por el aumento de capital contemplado en el punto 1. Tercero.-Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2008. Cuarto.-Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos. Quinto.-Cese y nombramiento de consejeros. Sexto.-Aprobación del acta.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito, del Informe del Órgano de Administración sobre la propuesta de aumento de capital, con el texto íntegro de la modificación estatutaria contemplada.

Alcora, 1 de agosto de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Hernández Sanchís.-49.854.