Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por medio de acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, celebrado el pasado 25 de junio del corriente, se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Pozuelo de Alarcón (28223 Madrid), calle Hospital número 2, piso 1.º, puerta A, el próximo día 15 de septiembre de 2008, a las diez horas de su mañana, y para el día siguiente en los mismos lugar y hora con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y auditoría correspondientes a los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007 y propuestas respectivas de los resultados de los mismos. Segundo.-Renovación de la autorización para la exigencia y ejercicio de responsabilidad contra doña Silvia Vilanova Alemán. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores para su aprobación. Quinto.-Autorización y delegación de facultades a favor de los consejeros-delegados para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos.

Asimismo, a partir de la publicación de este anuncio, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la citada Junta, de los cuales pueden obtener copia de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 31 de julio de 2008.-Manuela Alemán Campano, Presidenta del Consejo de Administración.-49.139.