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Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social a las 10:00 horas del día 15 de septiembre de 2008, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de septiembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Formalización y subsanación de acuerdos. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, en especial el texto de las modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma emitido por los administradores.

Madrid, 30 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Pomarón Bagüés.-49.137.